AML/CFT
w praktyce instytucji
obowiązanych
Dwusemestralny program WPiA UW.
Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego
dr hab. Anna Zientara
Studiami kieruje dr hab. Anna Zientara
Zajęcia prowadzone są przez praktyków zatrudnionych w Ministerstwie Finansów i Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, prokuratorów oraz pracowników Wydziału Prawa i Administracji UW. Podczas zajęć omawiane będą rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.
Studia podyplomowe są wynikiem współpracy Wydziału Prawa i Administracji UW z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.
Studia są oferowane w formie hybrydowej – uczestnik sam decyduje, czy chce uczestniczyć na zajęciach w sali wykładowej, czy też połączyć się online.
Możesz studiować na UW mieszkając w Krakowie, Szczecinie, Nowym Yorku czy Toronto.
Dla osób pracujących w instytucjach obowiązanych
Studia są specjalistyczne i kierujemy je do osób zamierzających pracować lub już pracujących w instytucjach odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- 01Pracownicy banków i innych instytucji finansowych
- 02Pracownicy wszystkich instytucji obowiązanych
- 03Przedsiębiorcy będący instytucją obowiązaną
- 04Osoby zamierzające pełnić funkcje, o których mowa w art. 6–8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- 05Osoby zamierzające pełnić funkcję analityka w instytucji obowiązanej
- 06Osoby zajmujące się procesem Poznaj Swojego Klienta (KYC)
- 07Prawnicy zajmujący się obsługą instytucji obowiązanych
- 08Inne osoby zainteresowane tematyką AML
Co absolwent potrafi i rozumie
Pogłębiona wiedza prawna
Absolwenci pogłębią wiedzę o regulacjach prawnych mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, interpretacji tych przepisów i stosowaniu ich w praktyce.
Skuteczne stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
Absolwenci nabędą wiedzę, jakie środki bezpieczeństwa finansowego należy podjąć przy wystąpieniu danego rodzaju wskaźników ryzyka.
Wykrywanie podejrzanych transakcji i ich zgłaszanie
Nasi absolwenci będą umieli przygotować dobrej jakości zawiadomienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Prawidłowe wykonywanie obowiązków ustawowych
Absolwenci nabędą wiedzę jakie obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych, jak je skutecznie wykonać oraz wykazać ich spełnienie w razie kontroli.
Prawidłowa ocena ryzyka
Umieją przygotować i zaktualizować ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Organizacja skutecznego systemu AML/CFT wewnątrz organizacji
Uczestnicy poznają wymogi prawne dotyczące przygotowana procedur wewnętrznych AML/CFT.
160 godzin, 35 zagadnień
Główną tematyką studiów są regulacje prawne i zagadnienia praktyczne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Omówione zostaną m.in. podstawy prawne i organizacja systemu AML/CFT w Polsce, zagadnienia związane z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, proliferacją i sankcjami międzynarodowymi.
Przedstawione zostaną aspekty prawne i praktyczne stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania informacji do GIIF. Zaprezentowane zostaną również informacje związane z kryptoaktywami, kontrolami przeprowadzanymi przez GIIF i KNF oraz postępowaniami karnymi o czyn z art. 299 k.k.
- 01
AML w Polsce i na świecie – aktualne problemy i wyzwania
- 02
Pojęcie prania pieniędzy
- 03
Organizacje międzynarodowe i współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- 04
Podstawy prawne systemu AML/CFT w Polsce
- 05
Organizacja systemu AML/CFT w Polsce
- 06
Finansowanie terroryzmu, proliferacja, sankcje międzynarodowe, szczególne środki ograniczające
- 07
Przestępstwo prania pieniędzy z art. 299 k.k. – analiza znamion
- 08
Przestępstwo finansowania terroryzmu z art. 165a k.k. – analiza znamion
- 09
Przestępstwa bazowe a pranie pieniędzy
- 10
Metody i mechanizmy prania pieniędzy – typologie
- 11
Organizacja procesu AML/CFT w instytucji obowiązanej będącej instytucją finansową
- 12
Prawidłowe przygotowanie procedur wewnętrznych AML/CFT
- 13
Obowiązek szkoleniowy w zakresie AML/CFT
- 14
Przygotowanie i aktualizacja Oceny Ryzyka Instytucji
- 15
Przygotowanie matrycy oceny ryzyka AML/CFT klienta
- 16
Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie przyznanej kategorii ryzyka AML/CFT
- 17
Wdrożenie i utrzymanie procesu analizy transakcji w zakresie AML/CFT
- 18
Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- 19
Jak przygotować dobrej jakości zawiadomienie do GIIF
- 20
Wstrzymanie transakcji, blokada rachunku, wypowiadanie relacji oraz zamrażanie wartości majątkowych
- 21
Zapewnienie prawidłowych informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
- 22
Przekazywanie informacji do Systemu Informacji Finansowej
- 23
Prawidłowe przechowywanie i archiwizacja dokumentów w procesie AML/CFT
- 24
System kontroli wewnętrznej w zakresie AML/CFT
- 25
Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
- 26
Skuteczne przeciwdziałanie praniu pieniędzy – blokada rachunku i wstrzymanie transakcji. Współpraca GIIF z organami ścigania i kontroli celno-skarbowej
- 27
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w praktyce – studium przypadków
- 28
Kryptoaktywa – ryzyka i regulacje
- 29
Kontrola, postępowanie administracyjne i kary administracyjne w obszarze AML
- 30
Przeprowadzanie przez KNF kontroli AML/CFT w podmiotach finansowych
- 31
Aspekty praktyczne postępowań przygotowawczych o czyn z art. 299 k.k.
- 32
Kryptoaktywa w postępowaniach karnych o czyn z art. 299 k.k.
- 33
Prokuratura Europejska oraz współpraca międzynarodowa w sprawach karnych
- 34
Ochrona praw i wolności jednostki a przeciwdziałanie terroryzmowi i praniu pieniędzy – w poszukiwaniu proporcjonalności
- 35
Przestępstwo prania pieniędzy z perspektywy praktyki zawodowej adwokata i radcy prawnego
Praktycy Ministerstwa Finansów, UKNF, prokuratury i WPiA UW
Zajęcia prowadzone są przez praktyków zatrudnionych w Ministerstwie Finansów i UKNF, prokuratorów oraz pracowników WPiA UW. Podczas zajęć omawiane będą rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.
Agata Krupa
Radca prawny, naczelnik jednego z wydziałów Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
Grzegorz Drabarek
Ekspert w Zespole Kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
Mateusz Gruszka
Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, naczelnik jednego z wydziałów Departamentu Informacji Finansowej
Łukasz Pawłowski
Radca prawny, naczelnik jednego z wydziałów Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
Karol Kociel
Radca prawny, naczelnik jednego z wydziałów Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
Damian Bebak
Radca prawny, naczelnik jednego z wydziałów Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
dr Joanna Garus
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, obecnie Delegowana Prokurator Europejska
Maciej Żuk
Prokurator, Kierownik Działu ds. Cyberprzestępczości w 2 Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Koordynator ds. Cyberprzestępczości dla obszaru podległego Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
Praktycy - wybitni specjaliści tematyki AML/CFT.
7000 zł
II raty: 2×3800 zł · IV raty: 4×2000 zł
80
rekrutacja w systemie IRK
Egzamin testowy
warunek ukończenia studiów
Sekretarz Studiów
W sprawach organizacyjnych, rekrutacyjnych i programowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem.
Patrycja Wieteska
środa 8:00 – 18:00
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
Najczęściej zadawane pytania
Rekrutacja przez IRK
Już wkrótce podamy daty rejestracji, która prowadzona będzie w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW.